Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Владимирский завод "Электроприбор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 600017, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Батурина, д. 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023301460269
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3328100682
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05630-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16566
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании (9 человек), составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного уставом Общества. Кворум для проведения заседания совета директоров с данной повесткой дня имеется.
Результаты голосования:
Вопрос №1 - «ЗА» - 8 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1
Вопрос №2 - «ЗА» - 8 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1
Вопрос №3 - 1 предложение «ЗА» - 6 голосов
«ПРОТИВ» - 3 голоса
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
2 предложение «ЗА» - 1 голосов
«ПРОТИВ» - 6 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Вопрос №4 - 1 предложение «ЗА» - 6 голосов
«ПРОТИВ» - 3 голоса
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
2 предложение «ЗА» - 1 голос
«ПРОТИВ» - 6 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Вопрос №5 - 1 предложение «ЗА» - 6 голосов
«ПРОТИВ» - 3 голоса
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
2 предложение «ЗА» - 1 голос
«ПРОТИВ» - 6 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Вопрос №6 - «ЗА» - 8 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос
Вопрос №7 - «ЗА» - 8 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос
Вопрос №8 - «ЗА» - 7 голосов
«ПРОТИВ» - 1 голос
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 1.
1.1. Утвердить предварительно годовой отчет Общества за 2022 год и предложить его для утверждения годовому общему собранию акционеров Общества, включить годовой отчет общества в материалы, представляемые акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров. Принятое предложение-рекомендацию включить в «Проект решений по повестке дня годового общего собрания акционеров».
1.2. Принять к сведению «Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета Общества за 2022 год», включить заключение ревизионной комиссии в материалы, представляемые акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
Вопрос № 2.
2.1. Утвердить предварительно годовую бухгалтерскую отчетность и предложить годовому общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2022 год. Включить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) в материалы, представляемые акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров. Принятое предложение-рекомендацию включить в «Проект решений по повестке дня годового общего собрания акционеров».
2.2. Принять к сведению «Аудиторское заключение аудиторской фирмы ООО Аудит-консультационный центр «Консуэло» по бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Владимирский завод «Электроприбор» за период с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г.». Включить заключение аудиторской фирмы ООО Аудит-консультационный центр «Консуэло» в материалы, представляемые акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
2.3. Принять к сведению «Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год». Включить заключение ревизионной комиссии в материалы, представляемые акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
Вопрос № 3.
Предложить годовому общему собранию акционеров, утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2022 года. Чистую прибыль направить на техническое переоснащение, выполнение предварительного проекта Среднесрочной программы деятельности Общества - «Инвестиционный план на 2023-2025 годы», а также иные цели, связанные с реконструкцией предприятия.
Принятое предложение-рекомендацию включить в «Проект решений по повестке дня годового общего собрания акционеров».
Вопрос № 4.
Предложить годовому общему собранию акционеров дивиденды по результатам 2022 года не начислять и не выплачивать. Принятое предложение-рекомендацию включить в «Проект решений по повестке дня годового общего собрания акционеров».
Вопрос № 5.
Предложить годовому общему собранию акционеров решение о выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества, не принимать. Принятое предложение-рекомендацию включить в «Проект решений по повестке дня годового общего собрания акционеров».
Вопрос № 6.
Предложить годовому общему собранию акционеров назначить аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) Общества на 2023 год - Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-консультационный центр «Консуэло».
Включить «Протоколы рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе» по отбору аудиторской организации для оказания услуг по осуществлению обязательного ежегодного аудита ОАО «Владимирский завод «Электроприбор» на 2023 год в материалы, представляемые акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров. Принятое предложение-рекомендацию включить в «Проект решений по повестке дня годового общего собрания».
Вопрос № 7.
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2022 года, включить образец бюллетеня для голосования в материалы, представляемые акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
Вопрос № 8.
Утвердить «Проект решений по повестке дня годового общего собрания акционеров Общества» по итогам 2022 года», включить «Проект решений по повестке дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 года» в материалы, представляемые акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 апреля 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 5-2022/2023 от 21 апреля 2023 года.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные
государственный регистрационный номер 1-01-05630-А, дата регистрации 28.09.2005 г.
Акции привилегированные именные
государственный регистрационный номер 2-01-05630-А, дата регистрации 28.09.2005 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Терешин
3.2. Дата 25.04.2023г.